虚拟平台“爆煲” JPEX涉骗10亿

wy168 发表于 2024-1-2 15:39:14

<div style="text-align: left; margin-bottom: 10px;">
 <div style="text-align: left; margin-bottom: 10px;"><img src="https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/2581450f017b87945615752c061f8948~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1704566956&x-signature=2%2BvHEqN4hcHIfZxlIw7vfVWCYB4%3D" style="width: 100%; margin-bottom: 20px;"><img src="https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/d73d1191bb644fa62a6fa037ad537c98~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1704566956&x-signature=qkK75RJWHhNmS4SfLATfQkx0WX0%3D" style="width: 100%; margin-bottom: 20px;">图：虚拟货币投资平台JPEX被指“无牌经营”，事件昨有突破性发展，警方以涉嫌串谋诈骗罪，拘捕币圈KOL林作及陈怡等六人。虚拟资产交易平台JPEX继被香港证监会指属“无牌经营”，事态再有突破性发展。香港警方18日就案件拘捕6人，包括KOL林作和陈怡，二人涉嫌“串谋诈骗”。警方表示，目前已有逾1400名苦主报案，涉款超过10亿元。违法虚拟资产交易平台黑幕重重，有熟知内情人士向《大公报》揭露圈内各种阴招，包括：利用名人效应吸金后，随即捲钱速逃;制作“影子”虚假平台，挪走客户资金等。另外，操盘“大鳄”更搞对抗，炮制金融市场乱象，以苦主挟持政府，从而阻挠严厉执法，危害金融安全和国家安全。林作涉嫌串骗虚币找换店被搜上星期，虚拟资产交易平台JPEX被证监会指涉及无牌经营，其后更转交警方跟进。警方商业罪案调查科昨日(18日)就案件搜查多间找换店，并拘捕6人，包括一向作风出位的KOL(网红)林作和另一名女KOL陈怡。警方表示，至今逾1400人报案，涉款逾10亿元，有受害者损失逾百万。林作在中环娱乐行开设场外加密货币找换店OTC，并曾宣称申请成为JPEX合伙人。昨日上午，商罪科人员到上述办公室，以涉嫌串谋诈骗拘捕林作，并搜查林的办公室，逗留约两小时将林押返中区警署调查。现场所见，探员检走多箱证物，包括一批文件和现钞。林作涉嫌曾在社交平台宣传JPEX，并提供优惠码吸引开户，违反《证券及期货条例》。同日上午，另一名经营加密货币找换店的KOL陈怡(原名陈凯怡)亦涉嫌串谋诈骗被捕。其位于尖东永安广场的“陈大怡找换店”办公室的正门被围板封起，警员入内搜查后，带走一批证物，包括一批现钞。逾1400宗报案警拘六人截至昨日下午2时，警方共接获1408人就JPEX相关事件报案，涉款约10亿元。警方表示，上周接获证监会转介后，商罪科深入调查后，昨日在多区以涉嫌串谋诈骗拘捕4男2女，全部人被扣留调查，行动仍在进行中，不排除有更多人被捕。证监会日前发表声明表示，留意到一家名为JPEX的虚拟资产交易平台，透过网红及场外找换店，积极地向香港公众推广该平台的服务及产品，又指JPEX集团旗下的实体，一概无获证监会发牌，亦无向证监会申领在香港经营虚拟资产交易平台的牌照。声明更指有网红及场外找换店在社交媒体作出虚假或具误导性的陈述。JPEX昨日零时起下架理财页面的所有交易，用户无法进行任何新的理财订单，旧有进行中的理财订单会维持至产品结束日期。同日稍后再有公告称将继续营运。30苦主向议员求助投资额逾亿立法会议员吴杰庄早前接获约30宗曾投资JPEX的用户个案求助，昨日与部分苦主召开记者会。吴杰庄表示，他所接触的个案大部分投资涉及6位数，有部分更涉及7位数，合共逾1亿元。有苦主表示，自己是在朋友介绍下投资，“无谂过是一个骗局”，现时只希望能取回本金。其中一名苦主Jenny(化名)损失达6位数。今年3月开始，有人介绍她经加密货币找换店(场外交易所，OTC)，在JPEX“入金”投资加密货币，其间她被游说购买不同产品。Jenny说，OTC在过程中扮演“好大角色”，包括教育何谓区块链，令参与者投资时有互相扶持的感觉，气氛宛如大家庭。她续说，平台遭证监会点名警告后，便开始不能“出金”，又控诉对于日前“出金”手续费由以往每1000美金兑3美金，上调至每1000美金兑999美金，近日回落至960多美金，批评如同“施舍”，“身边所有人都瞓身投资，希望有好的收成，但无谂过是一个骗局”。另外一名苦主A先生损失本金亦达6位数。他说，最初在电视及港铁广告认识该虚拟货币交易平台，过去可“出金”金额达5、6位数字，直至月初仍能成功“出金”，一开始入金亦很顺畅，很多人也拿到5、6位数字金额，JPEX又称正在申请牌照。他希望特区政府及各界给予帮助，协助苦主了解及解决事件。吴杰庄表示，自证监会向JPEX发警告后，提款额度被限制至最高1000泰达币(USDT)，提币手续费改至999泰达币，认为证监会应监管手续费高昂情况。现时证监会为有意申请牌照的虚拟资产交易平台设过渡期，吴杰庄说，据他所知有逾百间平台申请牌照，惟现时投资者所得资讯有限，建议证监会应公布在过渡期内的平台名单。他相信目前的求助人数及金额只属少数，呼吁苦主主动报案，又建议特区政府可做更多公众教育，让公众更认识其投资产品。对于JPEX自去年7月起，已被列入证监会的无牌公司及可疑网站名单，吴杰庄认为小投资者不会知道平台是否有牌，建议监管机构及早提醒。对于涉事平台至今仍未下架，他指这有待警方调查及跟进。
 KOL助无牌平台宣传属刑事<img src="https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/be88f3c5bd87df7795ea29bd1f53dcba~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1704566956&x-signature=VbkmolT2RFHDqB4gnhx7i6GA%2FDw%3D" style="width: 100%; margin-bottom: 20px;">图：JPEX一直大洒金钱作宣传，除了聘请明星代言人外，更在巴士和港铁站购买广告位置。证监会早前已表明，KOL协助无牌平台宣传或广告，均属刑事罪行，证监会将密切留意市场上的违规行为，并积极执法。专家分析指，投资者在选择理财工具时，不应只看偶像跟风投资，要认真了解不同产品的风险。证监会点名警告虚拟资产交易平台JPEX，一概没有获得证监会发牌或申牌，要求KOL及场外找换店(OTC)停止推广。警方昨日于各区以“串谋诈骗”拘捕多人，当中包括曾自称是“合伙人”的KOL林作。JPEX早前铺天盖地宣传，更请来艺人张智霖(Chilam)作代言人，吸引大量投资者，让这起案件牵连甚广。事件曝光后，Chilam火速“割席”，早前透过经理人回复指：“去年中完成拍摄广告后，已书面通知JPEX在港未取得牌照前不能使用Chilam的肖像宣传，再者，讲明会保留追究JPEX的权利。”此外，也有艺人成为苦主，庄思敏曾在社交平台上载影片介绍使用JPEX投资虚拟货币，她日前表示：“首先，我都是苦主，未知可以有什么行动。我知道警方和证监会也介入了事件，正展开调查，现阶段我也是在等候消息。”对于虚拟资产交易平台找KOL或艺人做宣传，永裕证券董事总经理谢明光认为，JPEX大洒金钱请演艺界名人及KOL高调宣传，由于这些名人能给予投资者信心，间接令更多人相信JPEX是一家可靠的平台，他认为这些协助宣传的名人都应负上一定责任。在谢明光看来，香港应加强投资者教育，例如在股票市场，若年回报达20%或以上，可能不少投资者都不会相信，因为回报随时比股神巴菲特更高，投资者当然会有戒心，但虚拟资产则不同，由于波动性较大，加上可以组成很多复杂的结构性产品，令不少投资者误以为因而可获得高回报，故此在投资者教育上，除了让他们认识虚拟资产的基本概念外，也要定期提供一些更深入的知识，包括让投资者了解有关虚拟资产的期货、衍生工具及平台的运作等，只要投资者的知识增加，便不会误信一些不合理高回报的宣传。立法会金融服务界议员李惟宏也表示，有不少投资者被一些KOL误导，误信不合理的高回报投资，若发现这些KOL串谋诈骗，有关当局应给予严厉惩罚。德勤中国数字资产香港主管合伙人吕志宏回应称，艺人或KOL在协助任何金融机构作宣传时，除要了解自身法律责任外，也需对金融机构的运作有深入认识，特别是虚拟资产市场有很多复杂的产品，投资者可能因为这些名人的知名度而误信投资产品的回报，故此在推介前必须要有深入了解。此外，JPEX事件也反映了虚拟资产市场监管的重要性，持牌机构由于受到证监会监管，客户会更有保障。今年5月证监会已表示，发牌制度在6月生效后，所有海外平台未领取牌照，在港招揽客户，以及协助无牌平台宣传或广告的任何人士，例如KOL，均属刑事罪行，而证监会亦会密切留意市场上有否违规行为，并积极执法。专家：应选有牌照虚拟交易平台<img src="https://p26-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/5f7fb96c157acad711b142860428e853~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1704566956&x-signature=YQ5TfVDFp5M7ezWvbKSn%2FoSPzXA%3D" style="width: 100%; margin-bottom: 20px;">图：JPEX曾包起香港站及中环站通道的广告位置，当时宣称是日本加密货币交易所。香港今年年中已推出虚拟资产平台发牌制度，对行业进行规管，目前已有两间平台获发牌，分别为OSL数字证券有限公司及Hash Blockchain Limited，但一些大型虚拟资产平台如币安等，则仍未正式持有在港经营的牌照。分析指出，是次事件凸显了监管的重要性，建议投资者若要参与买卖虚拟资产，应选择已获发牌的可靠平台。近年来特区政府先后推出不同的监管措施，如反洗钱、牌照及防范黑客等方面，能够积极主动承担推动市场规范化的责任，探索有关政策制定的方案，充分体现特区政府发展虚拟资产市场的决心。德勤中国数字资产香港主管合伙人吕志宏表示，证监会订立发牌制度，有更清晰的监管指引，这将为从事虚拟资产交易的经纪及资产管理行业带来新的机遇，也能令散户投资者得到更多保障。因为过往在缺乏监管下，投资者其实更为不便，例如散户将加密货币汇款转入银行，银行或会质疑这是可疑交易，并冻结资产。今次JPEX事件反映了政府加强监管的方向是正确的，香港具备低税率、宽松的法律管制等优点，而且是不少国际资金的重要融资选择，加上香港早已凝聚各国金融精英分子，并拥有背靠祖国的优势，因此在人才上、资源和政策上，都有力争亚洲虚拟资产一哥的条件。立法会金融服务界议员李惟宏表示，事件凸显监管制度的重要性，若虚拟资产平台缺乏监管，投资者便没有保障。在他看来，JPEX事件也让大众了解到，适当的监管配合有效的投资者教育，才能令市场健康发展。永裕证券董事总经理谢明光指，根据相关指引，持牌平台倘倒闭，客户最多获50万港币补偿。但最重要的是获发牌的平台在证监会的指引下会有实施一系列保障投资者的措施，如证监会要求获发牌的平台需要将客户资产独立分隔，透过全资拥有的附属公司以信托方式持有客户款项及客户虚拟资产，客户可查阅有关资料等。证监会日后又会定期检查获发牌平台负债，防止平台转移或质押客户虚拟资产，同时又要求获发牌平台每年呈交核数师报告。这些措施无疑都能为投资者提供更佳保障，甚至是黑客及客户过度投机的问题，证监会也有妥善的措施防止问题发生。如平台营运者将会要求客户储存在线上钱包内的虚拟资产不多于总资产2%，而且需为每位客户设定上限，参照客户财政状况确保承担，合理的风险，这些措施对保障投资者权益十分重要。如何妥善管理虚拟资产行业发展的风险，以及创造合法合规的空间，是目前香港刻不容缓要做的事。但投资者也要留意，目前仍有很多海外平台未获发牌，但却在港经营业务，且客户人数或比JPEX更多，投资者若要参与买卖虚拟资产，便要额外小心，选择已获发牌的可靠平台。JPEX事件簿<img src="https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/807be36f07821c8c1cfa36836d7bb418~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1704566956&x-signature=lICpUWjRkJ0EOuu7gZ7s7DaILKg%3D" style="width: 100%; margin-bottom: 20px;">上图：林作曾在fb声称在七月成为JPEX合伙人。下图：林作在中环娱乐行开设场外加密货币找换店OTC，并多次在fb宣传。2022年7月：证监会将JPEX列为无牌公司及可疑网站名单。2023年9月13日：证监会发声明指JPEX旗下实体一概没有获证监会发牌，且并无向证监会申领在港经营虚拟资产平台的牌照，又观察到JPEX及那些向香港公众积极推广JPEX人士及找换店使用的手法存可疑之处。2023年9月14日：JPEX发出声明指，就阶段性开放提币上限，平台已成立专案小组，并等待证监会回复。2023年9月15日：证监会反驳指9月13日就JPEX发出警告声明以来，JPEX从未与证监会接触;同时强调JPEX的声明，以及对客户提款的所谓安排或要求，全属JPEX自行作出。证监会已将案件转介警方。截至当日，警方共收到至少83宗举报，涉款约4300万。同日，林作声称曾为事件向警方提供资料。2023年9月17日：JPEX凌晨起下架理财页面所有交易，用户无法进行任何新理财订单，称因为受相关机构于香港对交易平台的不公平对待，及所发放的连串负面消息，导致平台合作的第三方造市商暂时锁定资金。2023年9月18日：商罪科拘捕林作及网红陈怡，他们涉串谋诈骗，其中林作早前在中环娱乐行开设场外加密货币找换店OTC，鼓励投资者开设JPEX账户及将现金转成虚拟货币;陈怡早在2021年在尖沙咀开设第一间加密货币找换店CYOTC，然后扩张，并在去年3月在元朗增设楼高两层的地舖。截至当日下午2时，警方接获逾1400宗报案，涉款超过10亿元。（大公报记者：许临、古倬勋、叶浩源）来源：大公报编辑：李孟展
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